Uma recente operação deflagrada em agosto do ano passado pelo Ministério Público de São Paulo trouxe à tona a complexa rede de lavagem de dinheiro do crime organizado. A investigação inicial visou desmantelar um esquema que operava no segmento de redes de combustíveis, um setor há muito tempo considerado propenso a diversas fraudes tributárias, conforme atestam os investigadores envolvidos nas apurações.
Os desdobramentos dessa mesma operação foram decisivos para ampliar o conhecimento dos promotores sobre a infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) em um novo e sofisticado setor da economia formal: o de bancos digitais e plataformas de pagamento, popularmente conhecidas como fintechs (empresas de tecnologia financeira). É importante ressaltar que essa vertente de atuação da facção já havia sido identificada meses antes, durante o curso de uma investigação prévia, sinalizando uma estratégia de expansão já consolidada.
PCC Expande Atuação Internacional e Usa Sistema Financeiro
A crescente e preocupante incursão do crime organizado no sistema financeiro, tanto em âmbito nacional quanto internacional, tem redefinido os contornos das investigações. Antes focadas predominantemente na vigilância e interceptação de comunicações de líderes encarcerados, as apurações modernas agora exigem a colaboração integrada de instituições cruciais como a Receita Federal e a Polícia Federal, refletindo a crescente complexidade dos novos modus operandi criminosos.
Os mecanismos de controle e combate à lavagem de dinheiro, especialmente aqueles que operam através de instituições financeiras, encontram-se no centro das recentes discussões sobre a possível classificação do CV (Comando Vermelho) e do PCC como grupos terroristas. Essa classificação, anunciada pelos Estados Unidos em uma quinta-feira recente, no dia 28, sublinha a gravidade e o alcance transnacional das operações dessas facções criminosas.
O envolvimento do PCC com a exploração das fintechs foi explicitamente revelado por Antônio Vinicius Gritzbach, em um acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público. Gritzbach era investigado por seu papel como operador em um intrincado esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, que incluía investimentos em criptomoedas e no mercado imobiliário, demonstrando a versatilidade e a modernização das táticas de camuflagem financeira.
Tragicamente, Antônio Vinicius Gritzbach foi assassinado a tiros de fuzil em novembro de 2024, no setor de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Sua morte prematura ressalta a periculosidade inerente às investigações que miram as estruturas do crime organizado e seus operadores financeiros.
A sofisticação dos esquemas de lavagem de dinheiro representa um salto qualitativo significativo para o crime organizado. Anteriormente, esses esquemas eram mais frequentemente associados a comércios locais, empresas de ônibus na capital paulista e à atuação de doleiros. Essa evolução foi um passo fundamental para a criação de uma robusta estrutura financeira, indispensável para sustentar a intrincada cadeia internacional do tráfico de drogas, agora firmemente liderada pelo Primeiro Comando da Capital.
A internacionalização da facção criminosa tornou-se inegável com a deflagração da Operação Sharks, em 2020. Essa ação foi crucial para mapear a complexa logística de fornecimento de drogas que se origina no Paraguai e na Bolívia, seguindo rota até mercados consumidores na Europa, revelando a capacidade do grupo de operar em escala transcontinental.
Mário Sarrubbo, que exerceu os cargos de secretário nacional de Segurança Pública e procurador-geral de Justiça de São Paulo entre os anos de 2020 e 2024, destaca a mudança de paradigma. “O Brasil nunca havia concebido a segurança pública em âmbito nacional, isso sempre foi uma atribuição dos estados, de forma separada”, afirma Sarrubbo, que complementa: “O crime organizado ultrapassou as fronteiras”, indicando a necessidade de uma abordagem unificada para enfrentar a expansão das facções.
Sarrubbo também observa que a vasta extensão das fronteiras terrestres brasileiras, que supera até mesmo a divisa entre México e Estados Unidos, criou um ambiente excessivamente favorável para a circulação desimpedida de drogas e armamentos. Diante da notável dificuldade de fiscalização por parte das forças de segurança em uma área tão vasta, o ex-procurador-geral conclui que “o país se transformou em um entreposto de drogas”.
Este significativo movimento de expansão e reconfiguração do tráfico de drogas ocorreu em paralelo a uma alteração estratégica nas rotas: a atividade criminosa deixou de se concentrar no tradicional eixo São Paulo-Rio de Janeiro e migrou substancialmente para a região Centro-Oeste do Brasil. Essa mudança foi impulsionada, em grande parte, pela proximidade geográfica com os países produtores de cocaína, otimizando as cadeias de suprimento ilícito.
Mais recentemente, a exploração das fronteiras marítimas ascendeu ao centro das investigações criminais. Os portos brasileiros, em particular, tornaram-se pontos focais de intensa atividade ilícita, com um destaque especial para a notável influência do PCC na estratégica Baixada Santista, que inclui o vital Porto de Santos. Esta região portuária consolidou-se como um hub essencial para as operações internacionais da facção.
A tensão e a intensificação das atividades do crime organizado na Baixada Santista são dramaticamente refletidas nos índices de letalidade policial. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, foram registradas seis mortes decorrentes de confrontos com policiais na região. No entanto, no primeiro bimestre do ano, o número total ascendeu para 23 mortes, o que representa um aumento alarmante de 283%. Esses dados incluem tanto os casos envolvendo policiais em serviço quanto aqueles em que estavam de folga, sublinhando a grave deterioração da segurança na área.
Para um enfrentamento mais eficaz ao crime organizado, Mário Sarrubbo defende uma mudança de estratégia fundamental. “O combate ao crime organizado deve focar no fluxo financeiro. Temos que acabar com a tática de subir morros em perseguição a traficantes, um tipo de operação que realizamos há 30 anos sem resultados efetivos. É crucial sufocar a cadeia de abastecimento do crime”, conclui o ex-procurador-geral, sublinhando a urgência de adotar abordagens mais inteligentes e direcionadas à desarticulação econômica das organizações criminosas.
O avanço da facção criminosa PCC para o sistema financeiro, com o uso de bancos digitais e fintechs, e sua expansão para o cenário internacional, alterou profundamente a dinâmica do combate ao crime organizado no Brasil. A sofisticação dos métodos de lavagem de dinheiro e a exploração de rotas de tráfico por terra e mar, incluindo portos estratégicos como o de Santos, exigem uma reavaliação das táticas de segurança pública, focando agora em desarticular as estruturas financeiras dessas organizações. Entender a dimensão da lavagem de dinheiro é crucial para combater a corrupção e o crime, como detalhado em recursos como os da Controladoria-Geral da União.
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Crédito da imagem: Allison Sales – 23.jan.24/Folhapress