A expansão do PCC e o uso do sistema financeiro pela organização criminosa, incluindo plataformas de pagamento digitais e bancos digitais, têm sido foco de investigações aprofundadas por autoridades brasileiras. O Primeiro Comando da Capital, outrora restrito a crimes mais tradicionais, demonstrou uma sofisticação crescente ao se infiltrar em setores da economia formal, utilizando-se de estratégias complexas para a lavagem de dinheiro e a sustentação de suas operações internacionais.
Em agosto do ano passado, uma operação coordenada pelo Ministério Público de São Paulo revelou um extenso esquema de lavagem de dinheiro, ligado diretamente ao crime organizado. As investigações iniciais se concentraram em redes de combustíveis, um segmento de mercado que, segundo os próprios investigadores, apresentava-se como terreno fértil para a ocorrência de fraudes tributárias e movimentações financeiras ilícitas.
Contudo, os desdobramentos dessa investigação inicial, somados a outros apuramentos prévios, ampliaram significativamente o entendimento dos promotores sobre a verdadeira extensão da atuação do PCC. Ficou evidente que a facção não se limitava mais aos métodos convencionais de lavagem, mas havia avançado de forma expressiva sobre o setor financeiro moderno.
PCC expande atuação internacional e mira sistema financeiro
Bancos digitais e as chamadas fintechs, empresas de tecnologia financeira, emergiram como novos alvos e ferramentas para a operacionalização desses esquemas complexos, revelando uma capacidade de adaptação e inovação criminosa.
Essa incursão do crime organizado no sistema financeiro formal trouxe consigo uma mudança paradigmática nas táticas investigativas. Anteriormente, as apurações estavam fortemente centradas na interceptação de comunicações de líderes dentro dos presídios. Agora, elas dependem crucialmente da cooperação interinstitucional, exigindo a colaboração de órgãos como a Receita Federal e a Polícia Federal, que possuem expertise em análise financeira e repressão a crimes econômicos. A complexidade do cenário de lavagem de dinheiro, por meio de instituições financeiras, é um dos principais temas em discussão no contexto da recente classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) pelos Estados Unidos, que os anunciou como grupos terroristas na quinta-feira (28).
A participação do PCC na exploração de fintechs foi um fato crucialmente desvendado por Antônio Vinicius Gritzbach. Em sua delação premiada ao Ministério Público, Gritzbach forneceu detalhes sobre a operação de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, que envolvia investimentos em criptomoedas e no mercado imobiliário. Infelizmente, Gritzbach foi subsequentemente assassinado a tiros de fuzil na área de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, em novembro de 2024, um evento que sublinha a periculosidade e a violência inerente a essas redes criminosas.
A sofisticação dessas novas modalidades de lavagem de dinheiro representa uma evolução notável. Se antes os métodos eram mais rudimentares, associados a comércios locais, empresas de ônibus em São Paulo ou à atuação de doleiros, a atual complexidade permitiu a criação de uma robusta estrutura financeira. Essa estrutura é essencial para suportar e expandir a cadeia internacional do tráfico de drogas, uma área na qual o PCC tem se posicionado como líder, gerindo um fluxo contínuo de narcóticos para diversos mercados globais.
A internacionalização da facção criminosa foi explicitamente evidenciada através da Operação Sharks, deflagrada no ano de 2020. Esta operação foi fundamental para mapear minuciosamente a intrincada logística de fornecimento de drogas. Identificou-se que as substâncias ilícitas eram originadas de países como Paraguai e Bolívia e, a partir daí, direcionadas para diversos destinos na Europa, consolidando a presença do PCC em rotas transnacionais de narcóticos.
Mário Sarrubbo, que atuou como secretário nacional de Segurança Pública e procurador-geral de Justiça de São Paulo entre os anos de 2020 e 2024, comentou sobre a dimensão desse problema. Ele observou que “O Brasil nunca havia pensado em segurança pública em âmbito nacional, isso cabia aos estados separadamente”. Sarrubbo ressaltou que “O crime organizado ultrapassou as fronteiras”, indicando a necessidade de uma abordagem mais integrada e abrangente para combater essas organizações que operam sem respeitar limites territoriais.
Para Sarrubbo, a vasta extensão das fronteiras terrestres brasileiras, que supera a linha divisória entre México e Estados Unidos, criou um ambiente excepcionalmente propício para a circulação desimpedida de drogas e armas. A dificuldade intrínseca de fiscalização por parte das forças de segurança nessas longas e muitas vezes desprotegidas divisas transformou o país em um “entreposto de drogas”, conforme suas palavras, consolidando seu papel como um hub estratégico para o tráfico global.
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Este processo de reconfiguração geográfica do tráfico teve um marco importante. Inicialmente concentrado no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, o movimento migrou progressivamente para a região Centro-Oeste do país. Essa mudança estratégica foi motivada principalmente pela proximidade geográfica da região com os países produtores de cocaína, otimizando as rotas de fornecimento e minimizando os riscos associados ao transporte de grandes volumes.
Mais recentemente, a exploração das fronteiras marítimas assumiu um papel central nas investigações criminais. Os portos, em particular, tornaram-se pontos nevrálgicos. A influência do PCC na Baixada Santista, por exemplo, é notória e diretamente ligada à proximidade estratégica com o Porto de Santos, um dos maiores e mais importantes do país, que serve como porta de entrada e saída para mercadorias lícitas e ilícitas.
A tensão crescente nessa região portuária e áreas adjacentes se reflete diretamente nos índices de letalidade policial. A Baixada Santista registrou um aumento alarmante de 283% nas mortes provocadas por policiais no primeiro bimestre deste ano (23 mortes), em comparação com as seis mortes contabilizadas em janeiro e fevereiro de 2025. Esses números abrangem tanto os casos envolvendo policiais em serviço quanto aqueles que ocorreram durante a folga dos agentes, indicando um cenário de conflito intensificado.
Para Mário Sarrubbo, a estratégia de enfrentamento ao crime organizado deve passar por uma reorientação fundamental. Ele argumenta veementemente que o combate eficaz “deve se dar pelo fluxo financeiro”. Em vez de se focar em operações que, segundo ele, são realizadas “há 30 anos sem resultado”, como o ‘subir morro atrás de traficante’, a prioridade deve ser “sufocar a cadeia de abastecimento do crime” através de uma rigorosa fiscalização e bloqueio de seus recursos financeiros. A Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil, por exemplo, estabelece mecanismos para combater essas práticas ilícitas, conforme detalhado pelo Ministério Público Federal.
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Em suma, a expansão do PCC, marcada pela sua atuação internacional e pela sofisticada utilização do sistema financeiro, representa um desafio complexo para a segurança pública e a justiça no Brasil. A necessidade de abordagens integradas, focadas na desarticulação financeira, é crucial para conter o avanço dessas organizações. Para aprofundar seu conhecimento sobre as dinâmicas do crime organizado e suas implicações sociais e econômicas, convidamos você a explorar mais conteúdos em nossa editoria de Política.
Crédito da Imagem: Allison Sales – 23.jan.24/Folhapress